檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例
——馬某益受賄、洗錢案
【關(guān)鍵詞】
洗錢罪 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 受賄共犯 變更起訴 同步審查
【基本案情】
馬某益，男，原新疆維吾爾自治區(qū)某投資有限公司法定代表人。
（一）上游犯罪
2002年至2019年，馬某益之兄馬某軍（已判決）在擔(dān)任某地國有石化公司物資采購部副經(jīng)理、主任等職務(wù)期間，利用職務(wù)便利，在多家公司與該石化公司簽訂合同中提供幫助，收受賄賂。其中：2001年，馬某軍利用職務(wù)便利，為徐某控制的公司與馬某軍任職公司簽訂供貨合同提供幫助，2002年下半年，馬某軍收受徐某給予的人民幣100萬元，并用于購買理財(cái)產(chǎn)品。2015年8月，馬某軍利用職務(wù)便利，為趙某控制的公司與其任職公司簽訂采購合同和資金結(jié)算方面提供幫助，收受趙某給予的現(xiàn)金美元8萬元（折合人民幣49.66萬元）。
（二）洗錢罪
2004年上半年，馬某軍使用收受徐某賄賂的人民幣100萬元投資的理財(cái)產(chǎn)品到期后，馬某益使用本人的銀行賬戶接收馬某軍給予的上述本金及收益共計(jì)109萬元，后馬某益將此款用于經(jīng)營活動。
2015年8月，馬某軍收受趙某賄賂的8萬美元現(xiàn)金后，馬某益直接接收了馬某軍交予的8萬元美元現(xiàn)金，后分16次將上述現(xiàn)金存入本人銀行賬戶并用于投資理財(cái)產(chǎn)品。
馬某益除為馬某軍洗錢外，還與馬某軍共同受賄：（1）2001年至2010年，馬某軍利用職務(wù)便利為張某公司經(jīng)營提供幫助，并介紹馬某益與張某認(rèn)識。2002年，張某為感謝馬某軍的幫助提出給予其好處，馬某軍授意張某交給馬某益現(xiàn)金40萬元。2008年，馬某軍再次授意張某將50萬元存入馬某益的銀行賬戶。馬某益收款后均告知馬某軍。（2）2005年，馬某軍利用職務(wù)便利為徐某公司經(jīng)營提供幫助，并介紹馬某益與徐某認(rèn)識。2008年7月、9月，馬某軍授意徐某，分別向馬某益的銀行賬戶匯款45萬元、20萬元。2010年8月，因馬某益做生意需要資金，馬某軍與馬某益商議后找到徐某幫忙，徐某通過公司員工銀行賬戶向馬某益的銀行賬戶匯款100萬元。馬某益收款后均告知馬某軍。（3）2011年10月至2012年5月，馬某軍利用職務(wù)便利為王某公司經(jīng)營提供幫助，為感謝馬某軍，王某表示在蘇州購買一處房產(chǎn)送給馬某軍，馬某軍與馬某益商議后，由馬某益前去看房并辦理相關(guān)購房手續(xù)，該房產(chǎn)落戶在馬某益名下，價值106萬元。（4）2012年至2013年，馬某軍利用職務(wù)便利為蘇某公司經(jīng)營提供幫助，后蘇某對馬某益說要感謝馬某軍，馬某益授意蘇某使用他人身份證辦銀行卡，將感謝費(fèi)存在卡內(nèi)。2013年9月，蘇某將其子名下存有29.5萬元的銀行卡送給馬某益。馬某益收款后告知馬某軍，該款由馬某益用于日?；ㄤN。
2020年12月22日，黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年，并處罰金五十萬元；以洗錢罪判處馬某益有期徒刑二年，并處罰金十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個月，并處罰金六十萬元。馬某益未上訴，判決已生效。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
本案由最高人民檢察院、最高人民法院指定黑龍江省大箐山縣人民檢察院、大箐山縣人民法院管轄。大箐山縣人民檢察院于2020年2月13日以被告人馬某益犯受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。伊春市人民檢察院依托檢察業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)對轄區(qū)開展洗錢線索排查工作中，對關(guān)聯(lián)重點(diǎn)案件倒查發(fā)現(xiàn)大箐山縣人民檢察院已提起公訴的馬某益一案可能涉嫌洗錢罪。
伊春市人民檢察院、大箐山縣人民檢察院兩級檢察院根據(jù)犯罪事實(shí)會商研判后認(rèn)為：（1）在馬某益按照馬某軍的授意，直接收受請托人現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬匯款、銀行卡及房產(chǎn)等行為中，馬某益具有與馬某軍共同受賄的故意，其犯意產(chǎn)生于受賄行為實(shí)施前或?qū)嵤┻^程中，屬于幫助接收受賄款的行為，構(gòu)成受賄罪共犯，檢察機(jī)關(guān)以受賄罪起訴，適用法律正確。（2）馬某益在馬某軍收受賄賂款即受賄完成后，使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得并用于投資經(jīng)營的行為，屬于掩飾、隱瞞馬某軍受賄款來源和性質(zhì)的行為，綜合馬某益是馬某軍的弟弟，收到的款項(xiàng)中既有人民幣又有美元，且曾多次與馬某軍伙同受賄等事實(shí)，可以認(rèn)定馬某益知道馬某軍交予的錢款為受賄所得，構(gòu)成洗錢罪。檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪起訴系適用法律錯誤，應(yīng)當(dāng)變更起訴。經(jīng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)溝通，監(jiān)察機(jī)關(guān)同意檢察機(jī)關(guān)提出的變更起訴為洗錢罪的意見。
2020年10月19日，黑龍江省大箐山縣人民檢察院依法變更起訴，將起訴書指控的馬某益掩飾、隱瞞犯罪所得罪變更為洗錢罪，洗錢罪數(shù)額為人民幣109萬元、美元8萬元。
【典型意義】
1.根據(jù)事實(shí)、證據(jù)和刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成，準(zhǔn)確區(qū)分洗錢罪與上游犯罪的共犯。洗錢罪是在上游犯罪完成、取得或控制犯罪所得及其收益后實(shí)施的新的犯罪活動，與上游犯罪分別具有獨(dú)立的構(gòu)成。在上游犯罪實(shí)行過程中提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)賬匯款等幫助上游犯罪實(shí)現(xiàn)的行為，是上游犯罪的組成部分，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為上游犯罪的共犯，不能認(rèn)定洗錢罪。上游犯罪完成后掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為，才成立洗錢罪。辦案當(dāng)中要根據(jù)行為人實(shí)施掩飾、隱瞞等行為所發(fā)生時間節(jié)點(diǎn)及其與上游犯罪關(guān)系，準(zhǔn)確區(qū)分上游犯罪與洗錢罪，不能將為上游犯罪提供賬戶、轉(zhuǎn)賬等上游犯罪共犯行為以洗錢罪追訴。
2.刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪與刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是刑法特別規(guī)定與一般規(guī)定的關(guān)系，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，構(gòu)成刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢罪，同時又構(gòu)成刑法第三百一十二條規(guī)定的掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照刑法第一百九十一條洗錢罪的規(guī)定追究刑事責(zé)任。
3.審查貪污賄賂犯罪案件過程中發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪線索的，可以商監(jiān)察機(jī)關(guān)后移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；對于洗錢犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分的，可以商監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)后，直接以洗錢罪追加、補(bǔ)充起訴。移送起訴將洗錢罪不當(dāng)認(rèn)定為其他犯罪的，應(yīng)當(dāng)商監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)后，依法變更起訴罪名為洗錢罪。