洗錢手法之一”幣“之力
——抵制虛擬貨幣跑分，保護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益
“跑分”平臺(tái)是近幾年新興的洗錢方式，是不法分子搭建的洗錢通道。如今，“跑分”進(jìn)入了“幣圈”。利用虛擬貨幣交易代他人收款的行為，雖然只是提供賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換資金，但已經(jīng)可能構(gòu)成洗錢犯罪，同時(shí)，“跑分”平臺(tái)往往需要參與者先繳納保證金，平臺(tái)直接卷款潛逃的案例比比皆是。
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，國(guó)家禁止代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關(guān)交易活動(dòng)，不能開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換業(yè)務(wù)，個(gè)人銀行賬戶也不得用于虛擬貨幣賬戶充值、提現(xiàn)、購(gòu)買和銷售相關(guān)交易充值碼及劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金等活動(dòng)。利用虛擬貨幣的交易實(shí)施洗錢行為更是重點(diǎn)整治的黑產(chǎn)。
在此，鄭重提示大家，免費(fèi)午餐要么是犯罪的誘惑，要么是騙局的召喚，任何利用虛擬貨幣進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換的活動(dòng)都是違法行為。大家要做到不聽信，不參與，不被套路，否則這一“幣”之力足以讓您滿盤皆輸。
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