12月16日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布更新版《新冠肺炎疫情相關(guān)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)》報(bào)告。
該報(bào)告于2020年5月首次發(fā)布，著重介紹了新冠肺炎疫情相關(guān)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。報(bào)告指出，在新冠肺炎疫情期間，投資詐騙、網(wǎng)絡(luò)犯罪等上游犯罪活動(dòng)增多，國際援助資金被濫用、腐敗風(fēng)險(xiǎn)上升，金融活動(dòng)發(fā)生變化，洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)加劇，并呼吁各國加強(qiáng)國內(nèi)協(xié)作、加強(qiáng)與私營部門溝通、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的客戶盡職調(diào)查等措施，共同應(yīng)對(duì)疫情對(duì)反洗錢和反恐怖融資體系的影響。
更新版報(bào)告進(jìn)一步肯定了此前分析，指出疫情期間線上交易增加，金融活動(dòng)持續(xù)變化，工人失業(yè)和企業(yè)倒閉加劇了金融動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)收縮。報(bào)告基于200多個(gè)國家和地區(qū)提供的信息，以案例形式說明了疫情期間洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的演變，以及各國（地區(qū)）的應(yīng)對(duì)措施。報(bào)告建議，監(jiān)管部門和私營部門應(yīng)按照FATF標(biāo)準(zhǔn)，采取風(fēng)險(xiǎn)為本措施控制洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)保證正常的金融服務(wù)。此外，F(xiàn)ATF將繼續(xù)監(jiān)測(cè)疫情下洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)更新信息，與觀察員組織及區(qū)域性反洗錢組織等保持密切合作，共同應(yīng)對(duì)疫情帶來的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。
(報(bào)告原文參見：
http://www.fatf-gafi.org/publications/covid-19/covid-19.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
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